Inteligencia artificial aplicada a finanzas, para equipos que responden por la cifra
Programas cerrados para áreas de finanzas, riesgo, contraloría y auditoría interna. Ocho a dieciséis horas, con instrumentos que quedan en la institución. Dirección académica del Dr. Jorge H. Díaz Mongelós, Ex-Auditor Senior de PwC.
Esta página es formación: instala en el equipo cómo hacerlo. Si lo que necesita es definir qué hacer y con qué criterios, eso es consultoría.
Ver consultoría →El riesgo no es que la máquina se equivoque. Es que elija por usted, y no lo diga.
En este momento hay analistas de su equipo usando inteligencia artificial. No es una hipótesis a evaluar: es lo que ocurre en toda área financiera desde 2023, con o sin política institucional al respecto. Lo que no existe todavía, en la mayoría de las organizaciones, es un lugar donde se declare con qué criterio la usan.
Conviene precisar dónde está el riesgo, porque suele ubicarse mal. La herramienta rara vez se equivoca en la aritmética. Lo que hace —y hace siempre— es elegir criterios: qué se considera deuda financiera y qué no, cómo se trata un arrendamiento, qué período se toma como base comparativa, qué partida se reclasifica para que un indicador quede comparable. Elige, y elige en silencio.
Un criterio elegido en silencio no rompe nada. Ese es exactamente el problema. Produce una cifra razonable, presentable, que nadie objeta en la reunión y que nadie puede reconstruir tres meses después, cuando un comité pregunta de dónde salió.
Quince analistas trabajando por su cuenta son quince criterios distintos conviviendo en los mismos reportes. Eso no se corrige comprando licencias ni prohibiendo herramientas: lo primero no toca el problema y lo segundo lo empuja fuera de la vista. Se corrige con método —un procedimiento común, declarado, que deje rastro verificable.
Es un asunto de gobierno, no de tecnología. Y por eso se resuelve formando al equipo, no equipándolo.
Fundamentos primero. La automatización, al final. El orden no es negociable.
La secuencia responde a una razón operativa, no pedagógica. Un equipo que automatiza antes de saber verificar no recupera tiempo: multiplica el trabajo de revisión, porque ahora tiene que auditar un proceso que ya no ve. El orden inverso —fundamentos, aplicación, extensión— es lo que convierte la herramienta en ahorro real y no en una capa más de control.
Fundamentos
Ingeniería de prompts aplicada al trabajo financiero. Patrones documentados en la literatura académica, adaptados al contexto de banca y finanzas. Criterios de verificación: cómo se comprueba una salida antes de firmarla y cómo se deja constancia de esa comprobación.
Aplicación
Traslado del método al trabajo real del área: análisis de estados financieros, construcción y automatización de planillas en los ecosistemas Microsoft y Google, y armado de los instrumentos propios del equipo sobre sus propios formatos de trabajo.
Extensión
Construcción guiada de asistentes personalizados, espacios de trabajo con base documental propia y automatización de extremo a extremo. Se incorpora cuando los dos peldaños anteriores están consolidados, y su alcance se define por institución.
Cómo se dicta
- Duración
- Programas de 8 a 16 horas, distribuidas en sesiones de dos horas
- Modalidad
- Virtual en vivo o presencial en sede de la institución
- Cupo
- Con tope declarado por programa. No se dictan sesiones abiertas sin límite de participantes
- Calendario
- Se acuerda con el área solicitante. Se admite dictado en horario laboral o fuera de él
- Idioma
- Español
El tope de participantes no es una restricción comercial. La revisión de trabajo en pantalla —que es donde el método se transfiere— deja de ser posible por encima de cierto número.
Lo que queda en la institución cuando el programa termina
Una capacitación que termina y no deja nada instalado se evapora en seis semanas. El programa está diseñado para dejar instrumentos de trabajo, no memoria de una experiencia.
- Biblioteca de instrucciones verificadas, construida durante el programa sobre los procesos reales del área y documentada en un formato que admite revisión posterior.
- Procedimiento de verificación: la secuencia declarada que un analista aplica antes de dar una cifra por buena, y el registro que deja al aplicarla.
- Plantillas de trabajo sobre los formatos del propio equipo, en los ecosistemas Microsoft y Google.
- Grabaciones de las sesiones, disponibles para el equipo por 3 meses.
- Certificados de participación con firma institucional, emitidos a quienes asisten en vivo.
Qué incluye el programa y qué no
Una propuesta de formación sin límites declarados obliga al área contratante a suponerlos. Preferimos escribirlos.
El programa es
- Formación metodológica para el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa en tareas de análisis financiero, con criterios de verificación y trazabilidad.
- Transferencia de método sobre casos construidos para la enseñanza, aplicables a los procesos declarados por el área contratante.
- Acompañamiento durante el dictado, con revisión de trabajo de los participantes en pantalla.
El programa no es
- No es desarrollo de software. No se entrega ni se compromete la construcción de aplicaciones, integraciones ni sistemas.
- No es despliegue ni configuración de infraestructura. La provisión, licenciamiento y administración de herramientas quedan a cargo de la institución.
- No constituye auditoría, revisión ni aseguramiento en el sentido de las normas profesionales. No se emite opinión sobre información financiera de la institución ni de terceros.
- No sustituye el juicio profesional ni la revisión humana de las cifras. El método enseñado supone revisión; no la reemplaza.
- No compromete un resultado numérico de ahorro de tiempo ni de reducción de costos. Se enseña un mecanismo; el resultado depende de su aplicación.
- No constituye asesoramiento legal, tributario ni de cumplimiento normativo.
Tratamiento de información
Todo el material del programa se construye sobre casos sintéticos, declarados como tales. Synergia no solicita, no recibe y no procesa información de clientes, contrapartes, posiciones ni estados financieros reales de la institución contratante.
Los ejercicios se resuelven sobre datos construidos para la enseñanza. Cuando el equipo desea aplicar el método a información propia, lo hace en su entorno y bajo sus políticas, con el procedimiento ya aprendido.
Cómo se cotiza
La cotización se realiza por programa, con un tope de participantes declarado en la propuesta. Nunca por cabeza: el precio no varía si el área inscribe doce personas o el máximo acordado.
Los programas in-company parten de USD 1.500 más IVA. El monto final depende de la duración, la modalidad y el grado de adaptación a los procesos del área. Publicamos el piso por la misma razón por la que declaramos los límites del alcance: para que nadie invierta tiempo en una conversación que no corresponde. Toda propuesta se emite por escrito, con alcance, entregables y límites detallados, y tiene una validez declarada. Para recibirla, complete el formulario; la respuesta se emite dentro de 3 días hábiles.
Solicitar una propuesta
Complete los datos y recibirá una propuesta escrita con alcance, entregables, límites y honorarios. Sin reunión previa obligatoria.
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Los otros dos carriles
Consultoría en IA aplicada. Diagnóstico, hoja de ruta y criterios de gobierno para la adopción. Define qué hacer y con qué criterios. Ver consultoría →
Formación abierta. Talleres y programas de cohorte con inscripción individual, para el profesional que necesita el método antes de que su organización lo adopte. Ver formaciones vigentes →